Der Aufsichtsrat der Aurubis AG

Der Aufsichtsrat hat während des gesamten Berichtsjahres die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er beriet den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwachte die Geschäftsführung der Gesellschaft. In Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Hier finden Sie detaillierte Informationen zur Arbeit des Aufsichtsrats im vergangenen Geschäftsjahr:

• Bericht des Aufsichtsrats (Auszug aus dem Geschäftsbericht 2022/23)

Der Aufsichtsrat hat ein Konzept zur Zusammensetzung des Aufsichtrats beschlossen. Das Konzept enthält konkrete Ziele für die Zusammensetzung, das Kompetenzprofil sowie ein Diversitätskonzept. Das Konzept finden Sie hier.

Der Aufsichtsrat sieht es als Teil guter Corporate Governance an, die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsratsplenums sowie der Aufsichtsratsausschüsse individualisiert offenzulegen.

• Sitzungsteilnahme (Auszug aus dem Geschäftsbericht 2022/23)

Hier finden Sie die der Veröffentlichungspflicht unterliegenden Mitteilungen nach Art. 19 Abs. 1 Unterabsatz 2 MAR.

Gemäß Art. 19 Abs. 1 Unterabsatz 2 MAR müssen Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft sowie die mit ihnen in enger Beziehung stehenden Personen den Kauf und Verkauf von Wertpapieren des eigenen Unternehmens oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten unverzüglich dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mitteilen. Die Unternehmen haben die Pflicht, diese Mitteilung zu veröffentlichen. Von der Mitteilungspflicht sind unwesentliche Erwerbs- und Veräußerungsgeschäfte ausgenommen.

Die derzeit der Veröffentlichungspflicht unterliegenden Mitteilungen nach Art. 19 Abs. 1 Unterabsatz 2 MAR finden Sie hier.

Die aktuelle Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der Aurubis AG finden Sie hier.

Der Prüfungsausschuss ist im Wesentlichen für Fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements, des Internen Kontrollsystems und der Compliance zuständig Dieser erörtert auch die Finanzberichte vor ihrer Veröffentlichung mit dem Vorstand. Weitere Themenschwerpunkte sind die erforderliche Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, die Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, die Bestimmung der Prüfungsschwerpunkte und die Honorarvereinbarung. Der Ausschuss gibt dem Aufsichtsrat ferner eine Beschlussempfehlung zum Vorschlag des Abschlussprüfers an die Hauptversammlung sowie zur Feststellung beziehungsweise Billigung des Jahres- und Konzernabschlusses.

Mitglieder:   

Anteilseigner-Seite:
Dr. Stephan Krümmer (Vorsitzender)
Kathrin Dahnke
Dr. Sandra Reich

Arbeitnehmer-Seite:
Jan Koltze
Dr. Elke Lossin
Deniz Filiz Acar 

Der Personal-/Vergütungsausschuss ist zuständig für die Vorbereitung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern. Er behandelt alle Personalangelegenheiten der Vorstandsmitglieder einschließlich der Zustimmung zur Übernahme von Mandaten bei anderen Gesellschaften. Er befasst sich auch mit der Zielerreichung der Vorstandsmitglieder, bereitet die Überprüfung des Vergütungssystems für den Vorstand vor und behandelt dabei auch die Festsetzung der Ziele für die variable Vergütung.

Mitglieder:

Anteilseigner-Seite:
Gunnar Groebler (Vorsitzender*)
Dr. Stephan Krümmer*
Dr. Sandra Reich 
Prof. Dr. Fritz Vahrenholt

Arbeitnehmer-Seite:
Deniz Filiz Acar
Christian Ehrentraut
Jan Koltze
Stefan Schmidt

*zeitlich begrenzt bis zum Ende der Entsendung von Prof. Dr. Markus Kramer in den Vorstand

Der Nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten vor, die dieser wiederum der Hauptversammlung für die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder vorschlagen kann. Darüber hinaus erarbeitet der Nominierungsausschuss konkrete Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie Anforderungsprofile für Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat.

Mitglieder:    

Kathrin Dahnke (Vorsitzende) 
Gunnar Groebler
Prof. Dr. Fritz Vahrenholt*
Dr. Stephan Krümmer

*zeitlich begrenzt bis zum Ende der Entsendung von Prof. Dr. Markus Kramer in den Vorstand

Der nach § 27 Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes vorgeschriebene Vermittlungsausschuss tritt nur dann zusammen, wenn bei einer Vorstandsbestellung oder einem Widerruf der Bestellung nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit der Stimmen erreicht wird. Der Ausschuss hat dann dem Aufsichtsrat innerhalb eines Monats einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten.

Mitglieder: 

Anteilseigner-Seite:
Prof. Dr. Fritz Vahrenholt (Vorsitzender)
Gunnar Groebler 

Arbeitnehmer-Seite:
Jan Koltze (Stellvertr. Vorsitzender)
Dr. Elke Lossin 

Mitglieder:

Anteilseigner-Seite:
Prof. Dr. Fritz Vahrenholt (Vorsitzender)
Dr. Stephan Krümmer
Gunnar Groebler

Arbeitnehmer-Seite:
Christian Ehrentraut
Stefan Schmidt
Daniel Mrosek